Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, 22 октября 2009 года мошенник был задержан в собственном офисе. По версии оперативников, мужчина в компании подельников занимался обналичиванием средств ряда коммерческих предприятий Южного Урала. Желающие избежать налогов на прибыль коммерсанты платили жулику за якобы оказываемые им услуги безналом. Полученные средства "финансист" выводил на счета подконтрольных предприятий, обналичивал и возвращал владельцам за вычетом комиссии.
Создав себе положительную репутацию, шайка привлекала в свою сеть крупную сумму безналичных средств и, выведя их на счета фирм-однодневок, похищала их. Коммерсантам исчезновение денег объясняли проблемами в банке, после чего к убеждению подключалась и криминальная "крыша". В ходе одной из таких операций махинаторы сумели похитить 16 миллионов рублей.
Расследование осложнялось тем, что обманутые предприниматели, понимая сомнительность манипуляций, не торопились в милицию. Тем не менее, по факту легализации денежных средств было возбуждено уголовное дело (статья 174.1 УК РФ).
Источник: www.uralinform.ru
Добавьте комментарий первым!