Сегодня:

Челябинск
Последние комментарии
avatar
Гость
Да не электропоезд Орлан, перестаньте уже, пишите правильно - дизель-поезд или рельсовый автобус...
Сегодня, 13:36
avatar
Гость
Не жителям, а хаму. Браво дворник, я за тебя!...
20 февраля 2024 20:16
avatar
Гость
да какая разница - подсчитают-то все равно так, как надо. Неважно, сколько будет куколок - кукловод все равно один....
14 февраля 2024 09:47
avatar
Гость
чиновню - в магадан. Всю. За кастовую принадлежность и кастовый образ мыслей....
14 февраля 2024 09:46
Мир74.ру » Новости Челябинска » Члены преступной группы изобличены в легализации около 19 млн руб. (Уральский ФО)

Члены преступной группы изобличены в легализации около 19 млн руб. (Уральский ФО)

Поделитесь статьей:
Оцените статью:  0

Члены преступной группы изобличены в легализации около 19 млн руб. (Уральский ФО)


Окружным Главком МВД России под контролем управления Генпрокуратуры РФ в Уральском ФО в легализации денежных средств, добытых преступным путем, изобличены члены организованной преступной группы. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО.

Следствием установлено, что участники преступной группы, являвшиеся руководителями семи фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации на подставных лиц, на протяжении ряда лет в отсутствие предусмотренной законом лицензии занимались незаконной коммерческой деятельностью по реализации лома цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, получив неконтролируемый доход в сумме свыше 141 миллиона рублей.

Часть полученных от нелегального бизнеса средств на общую сумму более 18,9 млн. рублей была ими легализована путем приобретения векселей Сбербанка РФ и их обналичивания в различных кредитно-банковских учреждениях.


По данному факту следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО в отношении махинаторов возбуждено уголовное дело части 4 статьи 174-1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса России.

Участникам преступной группы предъявлены обвинения по данной статье, а также по части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере) УК РФ, предусматривающих в качестве наказания лишение свободы общим сроком до 20 лет. По требованию прокурора в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





Источник: www.regnum.ru
30 сен 2008, 01:27,
0 Комментариев    5 101 Просмотр
Пока нет ни одного комментария.
Добавьте комментарий первым!