Иностранец в Челябинске предстанет перед судом за незаконные финансовые операции

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении иностранца. Его обвиняют в незаконном оформлении ИП на подставное лицо и неправомерном обороте платёжных средств на сумму свыше 5 миллионов рублей. Рассмотрение дела по существу начнётся в Тракторозаводском районном суде.

Как установило следствие, обвиняемый уговорил своего знакомого оформить статус индивидуального предпринимателя на себя, что привело к внесению недостоверных данных в Единый государственный реестр ИП. После регистрации этот знакомый также оформил и передал иностранцу средства платежа, включая платёжные терминалы и доступ к личному кабинету. Используя полученные платёжные средства, подозреваемый осуществлял денежные переводы и снимал наличные. Общая сумма незаконных операций превысила 5 миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям о незаконном использовании документов для госрегистрации ИП и неправомерном обороте средств платежа. Источник: Прокуратура Челябинской области.