Сегодня:

Челябинск
Все новости
28.02.2024, среда 11:00 Челябинск – I Всероссийская научно-практическая...
Суд над предпринимательницей Еленой Селищевой, обвиняемой в нанесении бюджету...
В Пласте ледяная глыба рухнула в паре метров от скамейки, где сидела...
Темпы инфляции в Челябинской области обогнали показатели в УрФО и России в...
А Челябинской области следователи предъявили обвинение южноуральцу,...
В Катав-Ивановске местный житель осужден за убийство женщины. Как сообщили в...
Жители Магнитогорска и Златоуста вместо прибыли в Интернете потеряли порядка...
Прямые перелеты из Челябинска в Махачкалу анонсировал один из...
В Челябинске пытаются устранить аварию на сетях. Как передает корреспондент,...
27.02.2024, вторник 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная...
требуются журналисты
Последние комментарии
Гость
Не жителям, а хаму. Браво дворник, я за тебя!...
20 февраля 2024 20:16
Гость
да какая разница - подсчитают-то все равно так, как надо. Неважно, сколько будет куколок - кукловод все равно один....
14 февраля 2024 09:47
Гость
чиновню - в магадан. Всю. За кастовую принадлежность и кастовый образ мыслей....
14 февраля 2024 09:46
Гость
" Ткачева сменила в кресле министра Юрия Семенова. До этого она возглавляла ТФОМС Челябинской области (с 2019 года)....
12 февраля 2024 19:53
Другие новости
Мир74.ру » Новости Челябинска » Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона

Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона

Поделитесь статьей:
Оцените статью:  0

Челябинск, Сентябрь 28 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, была проведена проверка ООО «Защита Плюс», которая оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. В деятельности этой компании были выявлены грубейшие нарушения закона.

Организации, работающие с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также принимать соответствующие внутренние организационные меры. Этого требует федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма». «Защита Плюс» данные правила не выполняла. Кроме того, эта организация не встала на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО. Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска в отношении директора ООО «Защита Плюс» возбуждено дело об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого она оштрафована на 10 тысяч рублей. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, виновные должностные лица привлечены к ответственности.



Источник: www.nr2.ru
28 сен 2009, 11:11,
0 Комментариев    2 942 Просмотра
Пока нет ни одного комментария.
Добавьте комментарий первым!