Челябинск, Сентябрь 28 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, была проведена проверка ООО «Защита Плюс», которая оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. В деятельности этой компании были выявлены грубейшие нарушения закона.
Организации, работающие с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также принимать соответствующие внутренние организационные меры. Этого требует федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма». «Защита Плюс» данные правила не выполняла. Кроме того, эта организация не встала на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО. Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска в отношении директора ООО «Защита Плюс» возбуждено дело об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого она оштрафована на 10 тысяч рублей. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Добавьте комментарий первым!