Сегодня:

Челябинск
Все новости
Челябинское УФАС обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции в...
Молодые южноуральцы не готовы работать «за копейки». Об этом заявили в Центре...
В питании жителей Челябинской области выявлены серьезные погрешности,...
Движение по улице Российской в Челябинске частично закроют на полгода. Как...
Полиция Магнитогорска, придя разбираться из-за жалобы на неадекватное...
Продлен период курсирования дополнительного пригородного поезда сообщением...
Жители поселка Кременкуль в пригороде Челябинска обвинили сотрудников внезапно...
Гендиректора структуры правительства Челябинской области задержали за...
В России растет число тех, кто следит за своим питанием. Как передает...
Госавтоинспекция проверит компанию-перевозчика, на сотрудника которой...
требуются журналисты
Последние комментарии
Гость
Надо просто провести образовательную компанию лярдов за 10, и с безопасностью на дорогах будет полный порядок. Или...
Сегодня, 12:45
Гость
Благоустройство повсеместное видать активистов тоже не устраивает ? ...
22 августа 2023 19:54
Гость
Как всегда, проблемы в воздухе! Самолеты в Москву опять столкнулись с ограничениями. Недавно еще атака БПЛА. Люди,...
21 августа 2023 20:42
Гость
Этот резкий рост заболеваемости в ЗАТО Снежинск - это капец. Ситуация критическая. Я думаю, что сейчас главное -...
21 августа 2023 20:38
Топ 10

Новости Челябинска

Челябинск Мир74 » Новости Челябинска » На Южном Урале агентства недвижимости нарушали закон о противодействии легализации доходов

Новости по тегу:

На Южном Урале агентства недвижимости нарушали закон о противодействии легализации доходов

Поделитесь статьей:
Оцените статью:  0

Снежинск, Челябинская область, Апрель 03 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – В Снежинске агентства-посредники при купле-продаже недвижимости грубейшим образом нарушали законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, в ЗАТО Снежинск была проведена проверка организаций, осуществляющих посреднические услуги по сделкам с недвижимостью. В ходе нее выяснилось, что три агентства недвижимости – ООО «Март», ООО «Вариант» и ООО «Квартал» не зарегистрировались в Управлении по УрФО Федеральной службы по финансовому мониторингу. Это противоречит федеральному закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Подобные организации-посредники обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу и предоставлять ей необходимую информацию о проводимых операциях с недвижимостью. Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности указанных агентств.

Прокуратурой Снежинска в адрес руководителей ООО «Вариант» и ООО «Квартал» внесены представления с требованием устранить допущенные нарушения действующего законодательства, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. ООО «Март» объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.



Источник: www.nr2.ru
03 апр 2009, 04:39,
0 Комментариев    2 275 Просмотров
Пока нет ни одного комментария.
Добавьте комментарий первым!