Сегодня:

Челябинск
Все новости
Бюджет Челябинской области на 2024 год с дефицитом в 47 миллиардов рублей...
Власти Миньяра отреагировали на поток негатива после кражи елки с частного...
Автобус №128 «Копейск – Петра Столыпина» переходит. Как сообщили в ОГКУ...
В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о гибели туриста на...
На улице Овчинникова в Челябинске начинается строительство метротрамвая. Как...
В прокуратуре заявили о неэффективности мер по устранению аварии на сетях...
Больше половины сотрудников в Челябинской области признались, что семейные...
Движение автотранспорта по улице Калинина в Челябинске ограничили. Как...
Действие ограничений на М-5 в Челябинской области продлили до вечера. Как...
30.11.2023, четверг 10:00 – 19:00 Челябинск – V Международная православная...
требуются журналисты
Последние комментарии
Гость
стрелять чиновню за любое причинение неудобства народу....
24 ноября 2023 09:11
Гость
цензуру давно пора ввести и запретить ковидоновости писать и публиковать. Отрезать языки и пальцы ковидожурналюгам -...
23 ноября 2023 12:25
Гость
Да запретите уже наконец выявлять ковидлу у кого попало и вести ковидостатистику, загоните в меа шеаримы ковидоверов и...
23 ноября 2023 09:21
Гость
Сколько же будет продолжаться повышение цен, а не зарплат и пенсий? С марта 2022 г. Цены взлетели в два и более раз!...
20 ноября 2023 21:59
Топ 10
Челябинск Мир74 » Новости Челябинска » В Челябинске завершено следствие по делу о незаконном обналичивании почти 17,5 миллионов рублей

В Челябинске завершено следствие по делу о незаконном обналичивании почти 17,5 миллионов рублей

Поделитесь статьей:
Оцените статью:  0
В Челябинске завершено следствие по делу о незаконном обналичивании почти 17,5 миллионов рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группировки, изобличённых в серии мошенничеств в особо крупном размере и отмывании преступных доходов. Следствие велось под контролем управления Генпрокуратуры в УрФО следственной частью окружного Главка МВД России.


Как передает корреспондент, установлено, что участники «криминальной бригады», которую организовал и возглавил нигде не работающий житель города Челябинска, предлагали южноуральским предпринимателям услуги по обналичиванию крупных денежных сумм за двухпроцентное комиссионное вознаграждение. Доверившись аферистам, коммерсанты перечисляли безналичные средства на указанные ими банковские счета, после чего мошенники переводили их с помощью интерактивной платёжной системы «Интернет-Банк» небольшими суммами в другие финансовые учреждения, зачисляли на пластиковые карты подставных лиц, а затем снимали через уличные банкоматы в Челябинске. Всего таким способом аферисты в период с июня по декабрь 2007 года похитили свыше 17 миллионов 320 тысяч рублей, значительная часть которых была легализована путём совершения финансовых операций. По требованию управления Генпрокуратуры в УрФО организатор преступной группы арестован. Каждому из соучастников предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и части 3 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции обеих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Заместитель Генерального прокурора России Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по данному делу, объём материалов которого составил 43 тома, и направил его в Центральный районный суд Челябинска, которому предстоит определить окончательную меру ответственности соучастников.




Источник: www.nr2.ru
11 апр 2011, 11:01,
0 Комментариев    2 803 Просмотра
Пока нет ни одного комментария.
Добавьте комментарий первым!