Погода в Челябинске

Прогноз погоды в городе Челябинск

Прогноз погоды в городе Челябинск на завтра

Курс валют ЦБ
{curs}
Новости города Челябинска Мир74

Современный городской портал Челябинска

Сегодня

Челябинск » Новости Челябинска » Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона

Челябинских риэлтеров снова поймали на нарушении закона

Челябинск, Сентябрь 28 (Новый Регион, Ксения Уфимцева) – В Челябинске руководитель риэлтерской конторы привлечен к ответственности за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Челябинской области, была проведена проверка ООО «Защита Плюс», которая оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. В деятельности этой компании были выявлены грубейшие нарушения закона.

Организации, работающие с деньгами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также принимать соответствующие внутренние организационные меры. Этого требует федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма». «Защита Плюс» данные правила не выполняла. Кроме того, эта организация не встала на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО. Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска в отношении директора ООО «Защита Плюс» возбуждено дело об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которого она оштрафована на 10 тысяч рублей. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, виновные должностные лица привлечены к ответственности.



Источник: www.nr2.ru

Подпишись на нашу группу ВКонтакте





Комментарии (0)
Добавить комментарий
Ваше Имя: Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код:
CTRL+Enter тоже сработает!
Оставить комментарий
Постоянный адрес статьи:


Загадайте желание и нажмите на одну из кнопок. Ваше желание обязательно сбудется!
Опубликовал admin  ⋅   28 сентября 2009  ⋅   Новости Челябинска  ⋅   Комментариев 0  ⋅   Просмотров 2495  ⋅   В закладки

Ранее по теме: