Погода в Челябинске

Прогноз погоды в городе Челябинск

Прогноз погоды в городе Челябинск на завтра

Курс валют ЦБ
{curs}
Новости города Челябинска Мир74

Современный городской портал Челябинска

Сегодня

Челябинск » Новости Челябинска » Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов

Миасские риэлтеры нарушали закон о противодействии легализации преступных доходов

Миасс, Челябинская область, Июль 31 (Новый Регион, Светлана Намская) – В Миассе выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В черный список попали шесть агентств недвижимости.

Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в прокуратуре Челябинской области, общества с ограниченной ответственностью «ТрекИнвест», «Весь Миасс», «АН «Особняк», «Регион», «АН «Оазис», «Городская недвижимость» оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям федерального законодательства организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать внутренние организационные меры. Данные положения закона перечисленные организации проигнорировали. Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратура потребовала от руководителей агентств устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. Каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.



Источник: www.nr2.ru

Подпишись на нашу группу ВКонтакте





Комментарии (0)
Добавить комментарий
Ваше Имя: Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код:
CTRL+Enter тоже сработает!
Оставить комментарий
Постоянный адрес статьи:


Загадайте желание и нажмите на одну из кнопок. Ваше желание обязательно сбудется!
Опубликовал admin  ⋅   31 июля 2009  ⋅   Новости Челябинска  ⋅   Комментариев 0  ⋅   Просмотров 3277  ⋅   В закладки

Ранее по теме: